山東省藥用玻璃股份有限公司2015年靠前次臨時股東大會決議公告

【中玻網】經濟權益憑證代碼：600529經濟權益憑證簡稱：山東藥玻公告編號：2015-038
　　
　　山東省藥用玻璃股份有限公司2015年靠前次臨時股東大會決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
　　
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　　重要內容提示：
　　
　　本次會議是否有否決議案：無
　　
　　一、會議召開和出席情況
　　
　　(一)股東大會召開的時間：2015年11月18日
　　
　　(二)股東大會召開的地點：山東省淄博市沂源縣縣城藥玻路公司研發大樓輔樓會議室
　　
　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其帶有股份情況：
　　
　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
　　
　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長柴文先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及公司《章程》的規定。
　　
　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
　　
　　1、公司在任董事9人，出席6人，單獨董事顧維軍和蔡弘因公務未能出席，董事王興軍因公出差未能出席；
　　
　　2、公司在任監事3人，出席3人；
　　
　　3、董事會秘書趙海寶出席了本次會議；公司高管人員列席了本次會議。
　　
　　二、議案審議情況
　　
　　(一)非累積投票議案
　　
　　1、1議案名稱：關于公司符合非公開發行股份公司憑證條件的議案
　　
　　審議結果：通過
　　
　　表決情況：
　　
　　2、2.01議案名稱：非公開發行股份公司憑證的種類和面值
　　
　　審議結果：通過
　　
　　表決情況：
　　
　　3、2.02議案名稱：發行方式
　　
　　審議結果：通過
　　
　　表決情況：
　　
　　4、2.03議案名稱：定價基準日及發行價格
　　
　　審議結果：通過