福耀玻璃第五屆董事局第二十四次會議決議公告

    福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事局第二十四次會議于２００８年２月１４日以通訊方式召開，本次會議于２００８年２月４日以書面方式通知全體董事。本次會議由公司董事長曹德旺先生召集，全體董事出席了會議。本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事局會議以傳真記名投票表決方式一致通過了以下決議：

    一、審議通過《福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局審計委員會年度報告審議工作規程》；

    二、審議通過《福耀玻璃工業集團股份有限公司單獨董事年度報告工作制度》。

    福耀玻璃工業集團股份有限公司

    二ＯＯ八年二月十四日