耀皮玻璃:第九屆監事會第八次會議決議公告

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經濟權益憑證代碼：600819/900規格   經濟權益憑證簡稱：耀皮玻璃/耀皮B股公告  編號：臨2019-018

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

第九屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會于2019年4月15日以電子郵件方式向全體監事發出召開第八次會議的通知及會議材料，并于2019年4月25日以通訊方式召開，應到監事3名，出席會議監事3名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等法規的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經監事認真審議，通過了如下議案：

一、公司2019年一季度報告

監事會認為：（1）公司董事會2019年一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》等規章制度的規定；（2）2019年一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海經濟權益憑證交易單位的各項規定，所包含的信息真實反映了公司2019年1-3月的財務狀況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、關于變更公司監事的議案

請見刊登在2019年4月26日上海經濟權益憑證交易單位網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于變更公司監事的公告”。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

2019年4月26日