山東省藥用玻璃股份有限公司五屆八次監事會決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏負連帶責任。

        山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆監事會第八次會議通知于2009年3月12日以書面和傳真方式向全體監事發出，會議于2009年3月23日在公司辦公樓三樓會議室以現場舉手表決方式召開，應到監事3名，實到監事3名，會議由公司監事會主席張志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。全體參加表決的監事一致同意作出如下決議：

        一、《公司2008年度監事會工作報告》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        二、《公司2008年度財務決算報告》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        三、《公司2008年度利潤分配預案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        四、《公司2008年年度報告及摘要》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        公司監事會根據《證券法》第68條規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式》的要求，對董事會編制的2008年年度報告進行了認真的審議，并提出了如下審核意見，與會監事一致認為：

        （一）2008年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

        （二）2008年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

        （三）在公司監事會提出本意見前，未發現參與2008年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

        （四）因此，我們保證，公司2008年年度報告內容真實、準確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        五、《關于續聘上會所為公司2009年度審計機構的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        六、《關于會計政策變更追溯調整的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        七、《關于對2009年關聯交易預計并提交股東大會審議的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        八、《關于公司董事、監事報酬的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        九、《關于任文義先生辭去公司第五屆監事會監事的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        十、《關于聘任王法利先生為公司第五屆監事會監事的議案》

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        上述所有議案，尚需提交股東大會審議。

        特此公告。

        山東省藥用玻璃股份有限公司監事會

        2009年3月25日