上海耀皮決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議沒有否決或修改提案的情況

●本次會議沒有新提案提交表決

一、會議召開和出席情況：

上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月10日在公司總部召開。出席會議的股東及股東代表共26名,代表股份數為340447420股,占公司股份總數的69.84%,其中B股股東及股東代表20名,代表股份數為96250028股,涉及關聯股東需要回避的議案,關聯股東已按規定進行了回避表決。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由董事長朱伯安先生主持,公司董事、監事、高等管理人員參加了會議。

二、提案審議情況：

大會以記名投票表決的方式通過如下決議：

1、審議通過公司《2003年度董事會工作報告》；

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中 B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

2、審議通過公司《2003年度監事會工作報告》；

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

3、審議通過公司《2003年度財務決算和2004年度財務預算報告》；

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

4、審議通過公司《2003年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本預案》；

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中 B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中 B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。5、審議通過《調整公司董事的議案》；

(1)審議通過何交澍董事的辭職申請：

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

(2)審議通過增補王文忠為公司第四屆董事會董事：

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

6、審議通過公司《設立董事會專門委員會并制訂相關議事規則的議案》；

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

7、審議通過公司《出售所持桂林皮爾金頓安全玻璃有限公司30%股權的關聯交易議案》；

關聯股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關規定回避表決

贊成247940361股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為3742969股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

8、審議通過公司《出售所持長春皮爾金頓安全玻璃有限公司21.986%股權的關聯交易議案》；

關聯股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關規定回避表決

贊成247940361股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為3742969股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

9、審議通過公司《出售所持武漢耀華皮爾金頓安全玻璃有限公司10%股權的關聯交易議案》；

關聯股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關規定回避表決<br>

贊成247940361股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為3742969股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

10、審議通過公司《收購上海耀皮汽車玻璃有限公司10%股權的關聯交易議案》；

關聯股東皮爾金頓全部控股公司B V和上海建材(集團)總公司已按相關規定回避表決贊成196541267股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為3742969股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

11、審議通過《修改公司章程的議案》；

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

12、審議通過《聘請會計師事務所并決定其年度報酬的議案》。

贊成340447420股,占出席會議有表決權股份總數的高標準,其中;B股為96250028股；反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

三、律師對本次股東大會的法律見證意見：本次股東大會經上海市浦棟律師事務所費宏博等兩位律師見證,并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規和《公司章程》的規定,本次股東大會形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2003年度股東大會決議及會議記錄。

2、上海市浦棟律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

特此公告

上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會

二OO四年六月十一日