三峽新材投入資金生產自潔玻璃基片

湖北三峽新型建材股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2004年8月18日在當陽市國中安大廈三樓會議室召開,出席會議的董事應到9人,實到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事陳智先生、陳廣文先生、文革先生列席了會議。會議審議并一致通過了以下議案：
    一、公司2004年半年度報告及摘要；
    二、關于“自潔玻璃基片及配套工程項目”購買土地的議案
    根據公司第四屆董事會第十四次會議決議和2003年度股東大會決議,公司將聯合其他投入資金者共同組建當陽三峽新材特種玻璃有限責任公司(暫定名)。該公司建設項目為自潔玻璃基片及配套工程。
    為加快項目建設,當陽三峽新材特種玻璃有限責任公司《出資協議書》約定,在其組建期間,由本公司代建自潔玻璃基片及配套工程項目。為此,公司決定向當陽市土地部門購買位于當陽市壩陵辦事處一宗工業用地。根據湖北永業行評估咨詢有限公司出具的《土地估價報告》(鄂)永地［2004］第0113號(土地估價報告摘要附后),按工業用地法定較高出讓年限50年估算,該宗地單位面積地價為253.52元/平方米,總地價3168.32萬元。董事會同意以該《土地估價報告》的評估價格為依據,向土地部門購買該宗地的土地使用權,用于建設自潔玻璃基片及配套工程項目。
     特此公告
    湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
    二OO四年八月十八日>