洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告

【中玻網】洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　董事會決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實
　　
　　性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第三十六次會議于2012年1月13日召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議由本公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過了本公司與中國建材全部工程集團有限公司簽署的兩份《技術服務合同》，向陜西神木瑞誠玻璃有限公司提供800T/D浮法玻璃生產線相關技術服務，累計服務費金額為金額978,000元。
　　
　　請詳見本公司日期為2012年1月13日的《洛陽玻璃股份有限公司技術服務之關聯交易公告》。
　　
　　三名關聯董事張宸宮、趙遠翔、郭義民回避表決。
　　
　　2、審議通過了本公司2011年內部控制自我評價實施方案的議案。
　　
　　特此公告
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會
　　
　　2012年1月13日
　　
　　經濟權益憑證代碼：600876經濟權益憑證簡稱：洛陽玻璃編號：臨2012—003號
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　提供技術服務之關聯交易公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　重要提示：
　　
　　1、交易內容：本公司與中國建材全部工程集團有限公司（以下簡稱“中建材全部”）簽訂兩份《技術服務合同》，根據合同，本公司向陜西神木瑞誠玻璃有限公司（以下簡稱“陜西神木”）提供技術服務，上述交易構成關聯交易，累計服務費金額為金額97.8萬元。按照《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》規定無須公告，而按香港聯合交易單位有限公司經濟權益憑證上市規則規定須遵守申報及公告披露義務。
　　
　　2、董事趙遠翔、張宸宮、郭義民為關聯董事在董事會上回避表決。
　　
　　一、關聯交易概述
　　
　　中建材全部總承包了陜西神木800T/D浮法玻璃生產線的設計、施工、調試等交鑰匙工程項目，其中生產線點火后錫槽和退火窯升溫調試、試生產等分包給本公司，本公司與中建材全部先后于2011年7月13日、2012年1月13日簽訂了《浮法玻璃生產線錫槽和退火窯升溫技術服務合同》、《浮法玻璃生產線試生產技術服務合同》，根據合同，本公司向陜西神木提供浮法玻璃生產線錫槽和退火窯升溫、試生產期間的人員培訓、籌備試生產等技術服務。
　　
　　因中建材全部為本公司實際控制人中國建筑材料集團有限公司（以下簡稱“中建材”）的間接非全資附屬公司，故上述交易構成關聯交易。
　　
　　2012年1月13日，本公司第六屆董事會第三十六次會議對上述協議進行了審議，參會董事11名，3名關聯董事回避表決，同意8票，反對票0票，上述協議獲得通過，并授權任何一名董事簽署協議。
　　
　　上述關聯交易無需經過有關部門批準。
　　
　　二、關聯方介紹
　　
　　中建材全部，為中建材的間接非全資附屬公司。主要從事國內外建設施工的設計及咨詢服務；投入資金規劃及咨詢；國內外建材新技術的開發、轉讓、咨詢及服務；建筑施工的承包；建筑施工的勘測、咨詢、設計及監理；新建材產品的開發、制造及銷售；以及進出口業務。
　　
　　地址：上海市普陀區中山北路2000號中期大廈27層
　　
　　法定代表人：彭壽
　　
　　注冊資本：金額貳億貳仟萬元
　　
　　三、關聯交易標的基本情況
　　
　　1、浮法玻璃生產線錫槽和退火窯升溫技術服務合同
　　
　　籌備對陜西神木800T/D浮法玻璃生產線錫槽和退火窯按升溫曲線升溫，包括烤錫槽和退火窯的技術籌備、現場指揮和升溫質量把關等技術服務。
　　
　　2、浮法玻璃生產線試生產技術服務合同
　　
　　派出技術人員就制氮氫、原料、煤氣、熔化、浮法、退火和切裁等方面給予對方相應的培訓、指導，并負責陜西神木800T/D浮法玻璃生產線的試生產工作。
　　
　　四、交易的主要內容及定價情況
　　
　　（一）浮法玻璃生產線錫槽和退火窯升溫技術服務合同
　　
　　1、合同雙方名稱
　　
　　甲方：中國建材全部工程集團有限公司
　　
　　乙方：洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　2、簽署日期：2011年7月13日
　　
　　3、服務內容
　　
　　合同簽訂后，甲方提前15天將陜西神木800T/D浮法玻璃生產線確定的點火日期正式通知乙方，乙方7日內選派技術人員到現場進行技術服務；乙方按照雙方認可的升溫曲線負責烘烤錫槽、退火窯的技術籌備、現場指揮和升溫把關等工作。
　　
　　4、費用及結算方式
　　
　　烤錫槽和退火窯技術服務合同總價款為金額肆拾壹萬捌仟（418,000.00）元；
　　
　　合同生效后，付30萬元；雙方簽署驗收文件后，甲方付清合同全部余款。
　　
　　服務費的確定乃經雙方公平磋商并參照行業通行標準確定。
　　
　　5、生效條件
　　
　　經雙方授權代表簽字并加蓋公章及后生效。
　　
　　（二）浮法玻璃生產線試生產技術服務合同
　　
　　1、合同雙方名稱
　　
　　甲方：中國建材全部工程集團有限公司
　　
　　乙方：洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　2、簽署日期：2012年1月13日
　　
　　3、服務內容
　　
　　乙方派出制氮氫、原料、煤氣、熔化、浮法、退火和切裁等技術人員對甲方相應工種人員進行培訓、指導，并籌備陜西神木800T/D浮法玻璃生產線的試生產工作。
　　
　　4、費用及結算方式
　　
　　試生產技術服務合同總價款為金額伍拾陸萬（560,000.00）元；
　　
　　試生產工作通過甲方驗收，雙方簽署驗收文件后，甲方付清合同全部款項。
　　
　　服務費的確定乃經雙方公平磋商并參照行業通行標準確定。
　　
　　5、生效條件
　　
　　經雙方權利機構批準，雙方簽字并加蓋公章及后生效。
　　
　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響
　　
　　通過提供上述技術服務，可充分利用本公司的人力資源優勢，為本公司帶來收入，且上述合同乃經雙方公平磋商后簽訂，公平合理，對本公司沒有任何不利影響。
　　
　　六、單獨董事意見
　　
　　本公司單獨董事認為：(1)董事會關于上述交易的表決程序符合公司章程和《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》的規定；（2）上述交易對本公司及全體股東是公平的，符合本公司的利益。
　　
　　七、備查文件目錄
　　
　　1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；
　　
　　2、經單獨董事簽字確認的單獨董事意見
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會