洛陽(yáng)玻璃關(guān)聯(lián)交易

【中玻網(wǎng)】為及時(shí)將本公司及其附屬公司的部分閑置資產(chǎn)變現(xiàn)，以減少資金占用，2012年9月20日本公司再次與龍新公司簽訂《物資買(mǎi)賣框架協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，本公司及其附屬公司將部分閑置物資出售給龍新公司。
　　
　　因龍新公司為本公司控股股東中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“洛玻集團(tuán)”）的附屬公司，故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　
　　2012年9月20日，本公司第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議對(duì)上述協(xié)議進(jìn)行了審議，參會(huì)董事10名，3名關(guān)聯(lián)董事回避表決，同意7票，反對(duì)票0票，該份協(xié)議獲得通過(guò)。
　　
　　上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議，也無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
　　
　　董事會(huì)決議
　　
　　洛陽(yáng)玻璃（600876）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于2012年9月20日召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)宋建明先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
　　
　　1、審議通過(guò)了關(guān)于本公司第七屆董事會(huì)換屆選舉的議案。
　　
　　本公司第六屆董事會(huì)已于2012年5月18日屆滿，根據(jù)公司靠前大股東中國(guó)洛陽(yáng)玻璃浮法集團(tuán)有限責(zé)任公司的提名，推薦宋建明先生、倪植森先生、宋飛女士、趙遠(yuǎn)翔先生、張宸宮先生、郭義民先生、黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為本公司第七屆董事會(huì)董事候選人，其中黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為單獨(dú)董事候選人。董事會(huì)認(rèn)為他們符合董事任職資格，同意上述提名，并提交股東大會(huì)審議。
　　
　　董事候選人簡(jiǎn)歷、中國(guó)洛陽(yáng)玻璃浮法集團(tuán)有限責(zé)任公司的單獨(dú)董事提名人聲明及單獨(dú)董事候選人聲明，詳見(jiàn)本公司同日刊發(fā)的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知。
　　
　　根據(jù)公司法有關(guān)規(guī)定，在新一屆董事就任前，原第六屆董事會(huì)董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
　　
　　上述議案需提交股東大會(huì)審議。
　　
　　2、審議通過(guò)了本公司與洛陽(yáng)龍新玻璃有限公司簽訂《物資買(mǎi)賣框架協(xié)議》的議案。
　　
　　此項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日發(fā)布的《洛陽(yáng)玻璃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。