河北邢臺晶牛玻璃股份有限公司召開股東大會

    河北邢臺晶牛玻璃股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月22日在晶牛集團辦公樓二樓西會議室召開。會議由公司董事長王長林先生主持。出席會議的股東及股東代表共有52人，代表股份數10269.49萬股，占公司總股本的   14204.47萬股的72.29%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經與會股東廣泛認真的討論，依照《公司法》靠前百零四條之規定，以所持股份以舉手表決形式通過了如下決議： 

    一、審議通過公司2006年度董事會工作報告

    表決結果為：贊成票10269.49萬股，占出席會議股東及股東代表所持股份的高標準，反對0股，棄權0股。

    二、審議通過公司2006年度監事會工作報告

    表決結果為：贊成票10269.49萬股，占出席會議股東及股東代表所持股份的高標準，反對0股，棄權0股。

    三、審議通過公司2006年度財務預、決算報告

    表決結果為：贊成票10269.49萬股，占出席會議股東及股東代表所持股份的高標準，反對0股，棄權0股。

    四、審議通過公司2006年度利潤分配預案（不分配，不轉增）

    經審計，本公司2006年度實現凈利潤40,034,512.68元，提取法定盈余公積金4,003,451.27元，加年初未分配利潤80,320,248.03元，及以前年度損益調整1980.20元，本年度可供股東分配的利潤為116,353,289.64元。

    表決結果為：贊成票10269.49萬股，占出席會議股東及股東代表所持股份的高標準，反對0股，棄權0股。

    五、審議通過關于在北海投入資金建設晶牛科技工業園的議案

    表決結果為：贊成票10269.49萬股，占出席會議股東及股東代表所持股份的高標準，反對0股，棄權0股。

    六、審議通過關于調整公司部分監事的議案

    表決結果為：贊成票10267.19萬股，占出席會議股東及股東代表所持股份的99.98%，反對0股，棄權2.30萬股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0.02%。