耀華:公布董事會決議暨召開股東大會公告

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通訊表決方式召開四屆十五次董事會,會議審議通過如下決議:

    一、通過關于更換公司部分董事的議案。
 
    二、通過關于同意秦皇島耀華玻璃工業園有限公司繼續向交通銀行秦皇島分行(下稱:秦皇島分行)申請辦理4000萬元金額1年期流動資金借款和1000萬元銀行承兌匯票(原借款和銀行承兌匯票均由公司提供擔保,現將到期),同時向秦皇島分行申請辦理1000萬元金額全部結算信用證額度的議案,并同意由公司為該公司提供擔保,擔保期一年。

    公司的擔保總額為22100萬元(含上述擔保),均為對子公司擔保。

    董事會決定于2007年6月29日上午召開2006年年度股東大會,審議以上及公司2006年度利潤分配預案等事項。